Wspieraliśmy polskie podmioty posiadające status Małej Instytucji Płatniczej w wykonywaniu czynności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Współpraca obejmowała outsourcing określonych zadań AML/CFT, dostosowany do zakresu działalności poszczególnych instytucji.
Wyzwanie
Klienci potrzebowali bieżącej obsługi obowiązków AML/CFT w modelu odpowiadającym skali ich działalności. Powierzenie części czynności zewnętrznemu zespołowi pozwalało korzystać ze wsparcia kancelarii przy prowadzeniu dokumentacji, raportowaniu i przygotowywaniu procedur.
Istotne było zapewnienie ciągłości tych prac. Obsługa obejmowała zadania powtarzalne, wykonywane w toku działalności instytucji, oraz przygotowanie dokumentów określających sposób postępowania w obszarze AML/CFT.
Nasze działania
W ramach powierzonego zakresu prowadziliśmy rejestry zdarzeń AML oraz przygotowywaliśmy i składaliśmy raporty. Czynności te stanowiły element bieżącej współpracy z obsługiwanymi instytucjami płatniczymi.
Tworzyliśmy również procedury AML/CFT na potrzeby ich działalności. Prace nad dokumentacją łączyliśmy z wykonywaniem powierzonych zadań operacyjnych, zapewniając klientom wsparcie zarówno w zakresie zasad postępowania, jak i dokumentowania zdarzeń oraz raportowania.
Zakres outsourcingu był związany z potrzebami konkretnego podmiotu. Nasza rola obejmowała wykonywanie uzgodnionych czynności i wspieranie instytucji w realizacji jej obowiązków AML/CFT.
Rezultat
Praca kancelarii wspierała obsługiwane MIP w wywiązywaniu się z obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W powierzonym nam zakresie prowadzone były rejestry, składane raporty i przygotowywane procedury.
Klienci korzystali z bieżącej obsługi zadań AML/CFT, dopasowanej do skali działalności. Współpraca zapewniała im wsparcie w regularnym wykonywaniu czynności, które stanowiły część funkcjonowania instytucji płatniczej.
Zakres wsparcia BUCZYŃSKI LAW:
- Outsourcing określonych czynności AML/CFT.
- Prowadzenie rejestrów zdarzeń AML.
- Przygotowywanie i składanie raportów w powierzonym zakresie.
- Tworzenie procedur AML/CFT.
Szukasz wsparcia w bieżącej obsłudze AML/CFT?
Przedstaw model działalności instytucji i zadania, które chcesz powierzyć kancelarii. Ustalimy zakres współpracy i podział czynności.
Zapytaj o outsourcing AML/CFT.
