Zakres wsparcia AML/CFT – w czym pomagamy?
Ocena obowiązków i ryzyka
Analizujemy specyfikę Twojej działalności i ustalamy rzeczywisty zakres wymogów. Badamy dotychczasowe rozwiązania, identyfikujemy luki i wskazujemy obszary wymagające natychmiastowej poprawy.
Opracowanie procedur i dokumentacji AML/CFT
Przygotowujemy lub aktualizujemy ocenę ryzyka, wewnętrzną procedurę AML oraz instrukcje dla pracowników. Precyzujemy procesy, podział odpowiedzialności oraz sposób dokumentowania działań.
Bieżące doradztwo i wsparcie KYC / KYB
Pomagamy w organizacji procesów identyfikacji i weryfikacji klientów oraz beneficjentów rzeczywistych. Doradzamy przy analizie transakcji nietypowych lub podwyższonego ryzyka.
Audyty, szkolenia i przygotowanie do kontroli GIIF
Regularnie weryfikujemy stosowane procedury pod kątem aktualnych przepisów. Prowadzimy szkolenia dla zespołu oraz zarządu, a w przypadku kontroli ze strony GIIF lub KNF reprezentujemy firmę na każdym etapie postępowania.
Porozmawiajmy o twojej sprawie
+48 71 75 75 080Dla jakich podmiotów świadczymy wsparcie AML?
Fintech oraz instytucje płatnicze (MIP, KIP)
Pomagamy spełnić rygorystyczne wymogi nadzorcze KNF i bezpiecznie procesować transakcje.
Branżę Krypto i aktywa wirtualne (VASP)
Wdrażamy procedury dostosowane do specyfiki blockchaina oraz wymogów europejskiego rozporządzenia MiCA.
Sektor finansowy i pożyczkowy
Zabezpieczamy procesy udzielania finansowania, faktoringu oraz leasingu.
Usługodawców profesjonalnych
Biura rachunkowe, pośredników nieruchomości oraz firmy świadczące usługi tworzenia spółek i udostępniania adresów (wirtualne biura).
Zrealizowane Case Study
Outsourcing AML/CFT – o czym warto pamiętać?
Nie. Powierzenie czynności zewnętrznemu podmiotowi nie zwalnia instytucji obowiązanej z odpowiedzialności ustawowej za stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. Dlatego zakres współpracy i podział zadań muszą być precyzyjne.
Nie. Dokument powinien odzwierciedlać rzeczywiste procesy, klientów i ryzyka. Ważne jest również jego stosowanie, szkolenie zespołu oraz dokumentowanie podejmowanych działań.
Tak. Ustalamy charakter i zakres braków, oceniamy ich znaczenie oraz przygotowujemy plan naprawczy. Dokumentujemy rzeczywiste ustalenia i daty podjętych działań.
Audyt zerowy: Badamy Twój model biznesowy i obecne dokumenty, określając poziom ryzyka oraz zakres niezbędnych zmian.
Wdrożenie procedur: Tworzymy kompletną, dopasowaną dokumentację i szkolimy Twój zespół z jej praktycznego stosowania.
Bieżąca obsługa i doradztwo: Służymy wsparciem przy weryfikacji nietypowych transakcji, aktualizacjach prawa i raportowaniu do GIIF.
Porozmawiajmy o Twojej sprawie.
Planujesz transakcję, zakładasz spółkę lub potrzebujesz doradztwa dla działającej firmy? Napisz do nas albo zadzwoń. Ustalimy, jak możemy pomóc i jakie będą warunki współpracy.