W czym pomagamy?
Ocena przygotowania firmy
Weryfikujemy Twoje plany i porównujemy z wymogami organów nadzoru. Oceniamy strukturę kapitałową, model zarządzania oraz mechanizmy ochrony środków użytkowników. Wychwytujemy potencjalne braki organizacyjne.
Dokumentacja regulacyjna
Przygotowujemy dokumenty prawnej, polityki wewnętrzne, procedury AML/CFT, ramy zarządzania ryzykiem oraz zasady outsourcingu usług.
Dokumentacja zgodna z organizacją firmy
Współpracujemy z zarządem, zespołem IT i działem finansowym.Dbamy o zgodność dokumentacji z planem finansowym, procesami operacyjnymi i rozwiązaniami bezpieczeństwa.
Postępowanie przed KNF
Przygotowujemy wniosek, odpowiedzi na pytania i wymagane uzupełnienia. Jeśli KNF oczekuje dostosowania modelu działania – doradzamy, jak wdrożyć zmiany szybko i bez szkody dla rentowności projektu.
Porozmawiajmy o twojej sprawie
+48 71 75 75 080Procedura wpisu KIP. Jak działamy krok po kroku?
Audyt i podział ról
Badamy stan przygotowania spółki pod kątem wymogów kapitałowych, organizacji i IT. Dzielimy zadania pomiędzy kancelarię a zespół klienta. (zarząd, finanse, operacje, technologia).
Opracowanie dokumentacji
Tworzymy strukturę procedur wewnętrznych (AML, zarządzanie ryzykiem, outsourcing, bezpieczeństwo IT). Projektujemy je w ścisłej współpracy z zespołem operacyjnym.
Prowadzenie postępowania przed KNF
Składamy wniosek, reprezentujemy spółkę w relacjach z organem nadzoru.
Wdrożenie i obsługa post-licencyjna
Pomagamy w bezpiecznym rozpoczęciu operacji zgodnie z wydanym zezwoleniem oraz wdrożeniu procesów sprawozdawczych.
Zrealizowane Case Study
Licencja KIP – o czym warto pamiętać?
Dla firm planujących działalność jako krajowa instytucja płatnicza oraz MIP przygotowujących kolejny etap rozwoju. Wspieramy także inwestorów oceniających, czy rozwijać własny podmiot, czy nabyć działającą spółkę.
Projekt wymaga współpracy prawników, zarządu oraz osób odpowiedzialnych za finanse, operacje i technologię. Zakres kancelarii ustalamy tak, aby dokumentacja odpowiadała rzeczywistemu sposobowi działania podmiotu.
Od zakresu usług, przygotowania firmy, kompletności wniosku i przebiegu postępowania przed KNF. Możemy zaplanować prace nad dokumentacją; termin rozstrzygnięcia zależy od organu.
Tak. Dalsza obsługa może obejmować zmiany dokumentacji, obowiązki informacyjne, korespondencję z nadzorem i doradztwo przy zmianach organizacyjnych.
Porozmawiajmy o Twojej sprawie.
Planujesz transakcję, zakładasz spółkę lub potrzebujesz doradztwa dla działającej firmy? Napisz do nas albo zadzwoń. Ustalimy, jak możemy pomóc i jakie będą warunki współpracy.